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Board Member Diversity Policy
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Board Member Diversity Policy

董事會成員多元化政策:
        本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東會負責,其公司治理制度之 各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。 本公司之董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定五人以上之適當董事席次。
董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就 本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
       董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,
董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。。
八、決策能力。

第十五屆董事會成員多元化政策落實情形:

本公司董事會成員皆具備經營管理、領導決策、產業知識、國際觀、財會分析等多元專業背景及豐富經營經驗。

條件
\
姓名
國籍 性別 兼任
本公司
員工
年齡 獨立董事任期年資 產業經驗及專業能力
41

50
51

60
61

70
3


3

9
9


營運判斷 會計財務 經營管理 危機處理 產業知識 國際市場觀 領導能力 決策能力
王玄輝 中華
民國
V V           V V V V V V V
王坤鈿 中華
民國
V V V V V V V V
駱秋香 中華
民國
      V       V V V V V V V V
李東興 中華
民國
    V         V   V V V V V V
吳正德 中華
民國
    V     V   V V V V V V V V
祝孝剛 中華
民國
      V   V   V   V V V V V V
靳知勇 中華
民國
    V   V     V V V V V V V V

♦本公司現任董事具員工身份之董事占比為14%。

♦獨立董事占比為43%。

♦女性董事占比為14%。


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