Board Member Diversity Policy
| 董事會成員多元化政策： 本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東會負責，其公司治理制度之 各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。 本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。 董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就 本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準： 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。 二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標， 董事會整體應具備之能力如下： 一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。 五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。。 八、決策能力。 |
第十五屆董事會成員多元化政策落實情形：
本公司董事會成員皆具備經營管理、領導決策、產業知識、國際觀、財會分析等多元專業背景及豐富經營經驗。
| 條件 \ 姓名 |
國籍 | 性別 | 兼任 本公司 員工 |
年齡 | 獨立董事任期年資 | 產業經驗及專業能力 | |||||||||||
| 41 至 50 |
51 至 60 |
61 至 70 |
3 年 以 下 |
3 至 9 年 |
9 年 以 下 |
營運判斷 | 會計財務 | 經營管理 | 危機處理 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 | ||||
| 王玄輝 | 中華 民國 |
男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
| 王坤鈿 | 中華 民國 |
男 | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||||
| 駱秋香 | 中華 民國 |
女 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
| 李東興 | 中華 民國 |
男 | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||||
| 吳正德 | 中華 民國 |
男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||
| 祝孝剛 | 中華 民國 |
男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
| 靳知勇 | 中華 民國 |
男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||
♦本公司現任董事具員工身份之董事占比為14%。
♦獨立董事占比為43%。
♦女性董事占比為14%。