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Board Member Diversity Policy
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Board Member Diversity Policy

董事會成員多元化政策：
       本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東會負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
       本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。
       董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準： 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。 二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
       董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，
董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

董事會成員多元化政策落實情形：

本公司董事會成員皆具備經營管理、領導決策、產業知識、國際觀、財會分析等多元專業背景及豐富經營經驗。

條件
\
姓名		 國籍 性別 兼任
本公司
員工		 年齡 獨立董事任期年資 產業經驗及專業能力
41
至
50		 51
至
60		 61
至
75		 3
年
以
下		 3
至
9
年		 9
年
以
上		 營運判斷 會計財務 經營管理 危機處理 產業知識 國際市場觀 領導能力 決策能力
王玄輝 中華
民國		 男   V           V   V V V V V V
王坤鈿 中華
民國		 男       V       V   V V V V V V
駱秋香 中華
民國		 女       V       V V V V V V V V
李東興 中華
民國		 男     V         V   V V V V V V
吳正德 中華
民國		 男     V     V   V V V V V V V V
祝孝剛 中華
民國		 男       V   V   V   V V V V V V
靳知勇 中華
民國		 男       V   V   V V V V V V V V

本公司現任董事會由 7 位董事組成，其董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標 達成情形
獨立董事席次逾董事席次三分之一。 現任獨立董事為3席(佔比43%)，達成。
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一。 無兼任公司經理人之董事為1席，達成。
至少委任一席女性董事。 現任董事中女性董事為1席(佔董事比率14%)，達成。
適足多元之專業知識與技能。 公司董事會成員目前已達成多元化的要求。